合兴包装 关于不向下修正合兴转债转股价格的公告
2024-06-01 【 字体:大 中 小 】
证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2024-010 号
债券代码:128071 债券简称:合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 90%的情形,
已触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款。
于不向下修正“合兴转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正
“合兴转债”转股价格,同时在未来三个月内(即 2024 年 3 月 9 日至 2024 年 6
月 8 日),如再次触发“合兴转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正
方案。从 2024 年 6 月 9 日重新起算,若再次触发“合兴转债”转股价格的向下修
正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“合兴转债”转股价格的
向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
(一)发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]974 号)核准,公司于 2019 年 8
月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
经深圳证券交易所“深证上[2019]547 号”文同意,公司 59,575 万元可转换公
司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券中文简称“合兴
转债”,债券代码“128071”。
(二)转股价格调整情况
根据相关法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有关规定,合兴转债自 2020
年 2 月 24 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 4.38 元/股。
因公司实施 2019 年度权益分派方案,合兴转债的转股价格由原来的 4.38 元/
股调整为 4.28 元/股,调整后的转股价格自 2020 年 6 月 4 日起生效;
因公司实施 2020 年度权益分派方案,合兴转债的转股价格由原来的 4.28 元/
股调整为 4.18 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 7 月 9 日起生效;
因公司实施 2021 年度权益分派方案,合兴转债的转股价格由原来的 4.18 元/
股调整为 4.04 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 7 月 8 日起生效;
因公司实施 2022 年度权益分派方案,合兴转债的转股价格由原来的 4.04 元/
股调整为 3.92 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 7 月 14 日起生效。
具体内容详见公司分别于 2020 年 5 月 27 日、2021 年 7 月 3 日、2022 年 7 月
转换公司债券转股价格调整的公告》。
截至目前,“合兴转债”转股价格为 3.92 元/股。
二、“合兴转债”转股价格向下修正条款
(一)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时,公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一
交易日均价之间的较高者,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股
票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
(二)修正程序
如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊
及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股
期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“合兴转债”转股价格的具体内容
公司股价自 2024 年 2 月 9 日起至 2024 年 3 月 8 日期间,出现连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形,已触发“合
兴转债”转股价格的向下修正条款。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素,基
于对公司未来稳健发展的信心和内在价值的判断,为明确投资者预期,公司于 2024
年 3 月 8 日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于不向下修正“合
兴转债”转股价格的议案》,决定本次不向下修正“合兴转债”转股价格。同时
在未来三个月内(即 2024 年 3 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日),如再次触发“合兴
转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从 2024 年 6 月 9 日重新
起算,若再次触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再
次召开会议决定是否行使“合兴转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月八日


猜你喜欢

专业炒股的公司叫什么?


关晓彤亮相节目录制后台,对镜头比心微笑超甜美,青春靓丽


新产业:所提汇兑损益变动情况还请以公司披露的定期报告相关内容为准


丝铠品牌,用中国特色蚕丝打造先锋国货护肤品


最新发布 一季度扣非净利暴增21倍!广大特材扣非归母净利润为7200万元左右


格尔软件荣获证券之星ESG新标杆企业奖


中国顶流私募如何炒美股?高瓴、高毅等知名机构13F报告悉数出炉


天源环保(301127SZ):截至6月28日,公司股东人数为20424户


【20日资金路线图】银行板块净流入约29亿元居首 龙虎榜机构抢筹多股


集体飙涨!稀土再成市场上“最靓的仔” 发生了什么?


【财经百科】外国投资者迎春天 证监会开放外籍投资者在A股开户


汇市重磅展望!国际金融协会:流向中国人民币国债市场外资 有望扩大至每年4000亿美元 亚行维持中国经济全年增长81%预期


金价大幅跳水 黄金股全线回调!机器人概念全线爆发


凝聚“上合力量”,推动构建人类卫生健康共同体(专家谈)


特朗普电影关税引众怒 美多行业联名抗议:想想后果


再说说“俄罗斯门”,黑客真有那么邪恶且高端吗


足金金饰一夜跌了27元克


上海金浦投资总裁高立新:传统产业转型升级带来投资机遇


美国再发现5例奥密克戎毒株感染者 马航MH370坠毁地点锁定?英国专家:用了新技术定位


圣湘生物获得实用新型专利授权:“一种用于等离子清洗的载架”

【财经百科】外国投资者迎春天 证监会开放外籍投资者在A股开户

汇市重磅展望!国际金融协会:流向中国人民币国债市场外资 有望扩大至每年4000亿美元 亚行维持中国经济全年增长81%预期

金价大幅跳水 黄金股全线回调!机器人概念全线爆发

凝聚“上合力量”,推动构建人类卫生健康共同体(专家谈)

特朗普电影关税引众怒 美多行业联名抗议:想想后果

再说说“俄罗斯门”,黑客真有那么邪恶且高端吗

足金金饰一夜跌了27元克

上海金浦投资总裁高立新:传统产业转型升级带来投资机遇

美国再发现5例奥密克戎毒株感染者 马航MH370坠毁地点锁定?英国专家:用了新技术定位

圣湘生物获得实用新型专利授权:“一种用于等离子清洗的载架”
